Raport bieżący nr 10/2021

Raport bieżący nr 10/2021

Data sporządzenia: 2021-05-31

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Ogłoszenie zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania.   

Treść raportu:        

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 z dnia 29 maja 2021 r. Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że postanowił uwzględnić w zakresie opisanym poniżej żądanie akcjonariusza Piotra Nadolskiego dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 r.
Zmiany w porządku obrad dotyczą punktu 14) porządku obrad i polegają na tym, że:
- dotychczasowe podpunkty f), g), h), i), j) w ramach punktu 14) planowanego porządku obrad zostają oznaczone odpowiednio literami k), l), m), n), o),
- w punkcie 14) planowanego porządku obrad dodaje się następujące podpunkty:
„f) uchylenia uchwały nr 1 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła upoważnienia do nabywania akcji własnych),
g) uchylenia uchwały nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, przeznaczenia na ten fundusz rezerwowy części kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych i rozwiązania w części kapitału zapasowego) i przeznaczenia na kapitał zapasowy kwoty z tego funduszu rezerwowego,
h) podziału (przeznaczenia) zysku netto osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
i) przeznaczenia części kapitału zapasowego na dywidendę i utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na dywidendę,
j) wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,”

W związku z powyższym Zarząd, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza nowy porządek obrad powołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmieniony na żądanie akcjonariusza:
1)otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3) sporządzenie listy obecności,
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) przyjęcie porządku obrad,
6) wolne głosy i wnioski,
7) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
8) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
9) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
10) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
11) przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
12) przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
13) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku za rok obrotowy 2020,
14) podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału (przeznaczenia) zysku, a także z własnej działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020,
f) uchylenia uchwały nr 1 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła upoważnienia do nabywania akcji własnych),
g) uchylenia uchwały nr 2 z dnia 6 marca 2020 r. podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (która dotyczyła utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, przeznaczenia na ten fundusz rezerwowy części kapitału zapasowego utworzonego z zysków uzyskanych w latach ubiegłych i rozwiązania w części kapitału zapasowego) i przeznaczenia na kapitał zapasowy kwoty z tego funduszu rezerwowego,
h) podziału (przeznaczenia) zysku netto osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
i) przeznaczenia części kapitału zapasowego na dywidendę i utworzenia funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na dywidendę,
j) wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
k) podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
l) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
m) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
n) odwołania Członków Rady Nadzorczej,
o) powołania Członków Rady Nadzorczej,
15) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zarząd zwraca uwagę, że ewentualne podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w zakresie punktu 14) podpunkty h), i), j) zmienionego porządku obrad może spowodować bezprzedmiotowość procedowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie punktu 14) podpunkt k) zmienionego porządku obrad, gdyż materia objęta powołanym podpunktem k) zawiera się w powołanych podpunktach h), i), j).
Nadto, Zarząd w załączeniu przesyła projekty uchwał do zmienionego porządku obrad, uwzględniające treść zgłoszoną przez akcjonariusza, który wystąpił z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i odpowiedni formularz oraz ponownie przekazuje treść żądania akcjonariusza Piotra Nadolskiego.